工商银行马鞍山城建支行营业室全部联动防范电信诈骗
反欺詐工作是工商一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨,、銀行業(yè)室復(fù)雜的馬鞍工作,。中國(guó)工商銀行馬鞍山城市建設(shè)分行營(yíng)業(yè)室將繼續(xù)實(shí)踐“金融為人民”的山城初衷,繼續(xù)開展各種反欺詐宣傳活動(dòng),,建支進(jìn)一步提高公眾的行營(yíng)反欺詐能力,,為防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐建立堅(jiān)實(shí)的全部屏障。銀行立足大廳,,聯(lián)動(dòng)自上而下牢固理解反詐騙思想,,防范采取多種措施,電信牢固筑起反詐騙“防火墻”,,詐騙積極為國(guó)家反詐騙工作做出金融貢獻(xiàn),。工商
2024年11月22日上午10點(diǎn)左右,銀行業(yè)室馬鞍山城建支行營(yíng)業(yè)室走進(jìn)一名五六十多歲的馬鞍女子辦理現(xiàn)金提取業(yè)務(wù),。值班出納員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)詢問(wèn)客戶現(xiàn)金提取資金的山城用途,。客戶說(shuō)是彩禮,,出納員和班主任都很警惕,。然后他們立即查詢了客戶的賬戶流量,,發(fā)現(xiàn)客戶每隔幾天就拿一次現(xiàn)金,這是可疑的,。主管立即查看了安全小組的記錄,,發(fā)現(xiàn)該女子與前一天發(fā)布的提示信息高度一致,立即聯(lián)系了反欺詐中心,,提供了可疑的線索,。經(jīng)反詐騙中心查詢,發(fā)現(xiàn)女子兒子已經(jīng)結(jié)婚,,與去彩禮的目的不符,。因此,我行工作人員幫助拖延客戶,,公安部門迅速趕到現(xiàn)場(chǎng),,迅速處理。經(jīng)核實(shí),,該資金為可疑資金,,共攔截受害人過(guò)橋資金8.5萬(wàn)元。
電子欺詐行為日益猖獗,。要加強(qiáng)員工培訓(xùn),,必須牢固樹立防范電信欺詐的意識(shí),做好提現(xiàn),、大轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提示,,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),配合警方保護(hù)人民的“錢袋”,。
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